Протокол заседания совета директоров

Протокол заседания совета директоров.

 

ПРОТОКОЛ N _____
заседания Совета директоров

г. Москва "___"________ ____ г.

Дата проведения заседания: ______________.
Время проведения заседания: ___________________________.
Место проведения заседания: ___________________________.

Заседание Совета директоров общества созвано по инициативе ______________.

Из ____ членов Совета директоров присутствовали ______:
___________________________________________________________,
___________________________________________________________,
___________________________________________________________,
___________________________________________________________,
___________________________________________________________.
(не менее половины числа избранных членов Совета директоров)

Отсутствовал(и) _________________ по причине: __________________.

_____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания: _____________________________ (Ф.И.О.).

Повестка дня:
1.Покупка/продажа векселя на сумму…

Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято/не принято.

Протокол заседания Совета директоров общества составлен "___"________ ___ г.

Председатель заседания _____________/________________
(Ф.И.О.) (подпись)